हाल ही में की गई अनुपालन कार्रवाई के हिस्से के रूप में, वित्तीय खुफिया इकाई भारत (FIU IND) ने 25 आउटसोर्स वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं (VDA SPs) को 2002 की मनी लॉन्ड्रिंग (रोकथाम) अधिनियम (PML Act), धारा 13 के अंतर्गत अनुपालन न करने पर नोटिस जारी किए हैं:

नाम एवं पता विवरण:
1. Huione : Huione Group

Haowang Guarantee (Formerly Known as Huione Guarantee) ;

Huione Pay PLC; and

Huione Crypto

– 62, Norodom Blvd, Phnom Penh, Cambodia

2. BC.game : BlockDance B.V.- 158182, located at Emancipatie Boulevard Dominico F. “Don” Martina 31, Curaçao)

3. Paxful : Paxful Inc. – 3422 Old Capitol Trail, PMP #989, Wilmington, Delaware, 19808, United States

4. Changelly : Changelly Ltd – 18/F East Town, No.41 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong.

5. CEX.IO : CEX.IO Ltd – 100 SE 2nd St, Suite 3852 Miami, Florida, 33131, USA

CEX.IO Ltd-2nd Floor, 1-5 Clerkenwell Road, London, EC1M 5PA, United Kingdom,

6. LBank : LBK Blockchain Co. Limited – Meadow House, P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

7. Youhodler : YouHodler SA – St. Vincent and the Grenadines, specifically at Hinds Building, Kingstown / Lausanne, Switzerland. Specifically, it’s located at Avenue du Théâtre 7, Lausanne, 1005

8. BingX : BingX Limited – Johnson’s Ghut, Road Town, British Virgin Islands

9. PrimeXBT : PrimeXBT Trading Services LLC – 1st Floor, Meridian Place Choc Estate, Castries, Saint Lucia

10. BTCC : BTCC UK Limited – Wisteria Grange Barn, Pikes End, Pinner, London, HA5 2EX, England, UK

11. Coinex : CoinEx Exchange – Unit 3A, 12/F, Kaiser Centre, No. 18 Centre Street, Sai Ying Pun, Hong Kong

12. Remitano : Babylon Solutions Limited – 391A Orchard Road #12-02 Ngee Ann City, Singapore

13. Poloniex : Polo Digital Assets Ltd – 99 High Street, Suite 1701, Boston, MA 02110

14. BitMex : HDR Global Trading Ltd – Global Gateway 8, Rue de la Perle, Providence Mahé, Seychelles

15. Bitrue : Bitrue Ltd – Centro Bianco, 73 Upper Paya Lebar Road, Suite 06-01C, Singapore, 534818

16. LCX : LCX AG – Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein

17. Probit Global : ProBit Global Services Limited – Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue, Victoria, Mahé, Seychelles

18. BTSE : BTSE Holdings Limited – V. Nagevidiaus g. 3, Vilnius, Lithuania

Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands.

19. HIT BTC : Hit Solution Limited – Unit 19, 7/F., One Midtown No.11 Hoi Shing Road, Tsuen Wan Hong Kong

20. LocalCoinSwap : LocalCoinSwap – Wan Chai, Hong Kong Island, Hong Kong

21. AscendEx : AscendEX Ltd – 114 Lavender Street, #09-88, Court Hub 2, Singapore

22. Phemex : PMX International Limited – 1 Irving Place, #08-11, The Commerze@Irving, Singapore

23. ZooMex : Zoomex Pte Ltd – Vistra Cayman Trust Limited, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Cayman Islands

24. CoinCola : CoinCola Limited – Rm D 16/F One Capital Place 18 Luard RD,Hong Kong

25. CoinW : CoinW Pte Ltd.- 33 UBI Avenue 3 #08-43 Vertex, Singapore

इसके अतिरिक्त, FIU IND के निदेशक ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) के अंतर्गत, उपरोक्त संस्थाओं को उन अनुप्रयोगों / URL के टेकडाउन (हटाने) के लिए नोटिस भी जारी किए हैं, जो भारत में PML अधिनियम की प्रासंगिक व्यवस्था का पालन नहीं करते हुए अवैध रूप से संचालन कर रहे हैं और जनता हेतु सुलभ हैं।

अब तक 50 VDA सेवा प्रदाता FIU IND के साथ पंजीकृत हो चुके हैं। हालांकि, समय-समय पर उन संस्थाओं की पहचान की जाती है जो भारतीय उपयोगकर्ताओं को सेवा देती हैं, लेकिन पंजीकृत नहीं होतीं, और इस तरह AML / CFT ढांचे के बाहर रहती हैं।

मार्च 2023 में वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं (VDA SPs) को मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी / आतंकवाद वित्त पोषण विरोधी (AML-CFT) ढांचे के अंतर्गत शामिल किया गया था।

जो VDA SPs भारत में संचालन करते हैं (ऑफ़शोर या ऑनशोर), और जिनकी गतिविधियाँ जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट और फिएट मुद्रा के बीच लेन-देन, वर्चुअल डिजिटल एसेट का ट्रांसफर, उसकी सुरक्षा/प्रशासन, या ऐसे उपकरण जो वर्चुअल डिजिटल एसेट पर नियंत्रण की सुविधा देते हों — उन्हें FIU IND के साथ रिपोर्टिंग इकाई के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है और PML अधिनियम के तहत निर्धारित दायित्वों का पालन करना अनिवार्य है। ये दायित्व गतिविधि आधारित हैं और किसी संस्था की भौतिक उपस्थिति भारत में होने पर निर्भर नहीं करते। नियमन VDA SPs पर रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड रखने, और अन्य जिम्मेदारियों को लागू करता है, जिसमें FIU IND के साथ पंजीकरण भी शामिल है।

यह उल्लेखनीय है कि क्रिप्टो उत्पाद और NFT अनियंत्रित हैं और इनमें अत्यधिक जोखिम हो सकता है। ऐसे लेन-देन से हुई किसी भी हानि पर कोई नियामक उपाय न हो सकता है।